SAT implementará revisiones minuciosas
derivadas de esa investigación periodística mundial.
Veracruz, Ver.- La mayor filtración
periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que participó el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés), con sede en Washington, involucra a 140 políticos y funcionarios de
todo el mundo, entre ellos, once mexicanos.
De acuerdo con el ICIJ, que publicó hoy
detalles de la extensa investigación en su página web, la filtración incluye
11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack
Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con
información de más de 214 mil empresas offshore
(término usado para referirse a los paraísos fiscales), en más de 200 países y
territorios.
Entre los familiares de políticos a los
que el bufete panameño Mossack Fonseca les abrió la puerta sin mayor
cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del
diputado federal del PAN con licencia y candidato de ese partido al gobierno de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de
un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su
esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes
desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca
alertó que la ley en México considera como PEP (Personas Políticamente Expuestas) a familiares hasta
cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el
actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el actual alcalde de Boca del
Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Esta clasificación se da a aquellas personas que podrían haber
desempeñado cargos públicos importantes y a sus familiares y asociados, quienes
requieren un mayor control para evitar el blanqueo de capitales.
El hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a
la gubernatura de Veracruz, aparece en la lista de los que supuestamente usaron
paraísos fiscales, de acuerdo con los Panama
Papers divulgados hoy. También aparecen la actriz Edith González y
los empresarios Juan Armando Hinojosa Cantú, Ramiro García Cantú, Ricardo
Benjamín Salinas Pliego y Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente
de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf).
Esta noche el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que abrirá una
revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación
periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca.
Miguel Ángel Yunes ha sido acusado de
enriquecimiento ilícito durante años. Ahora su hijo está ligado a los “Panama
Papers”. En la foto, del 12 de septiembre pasado, integrantes los 400 pueblos,
procedentes de Veracruz, se manifestaban bailando semi-desnudos en las
inmediaciones del edificio sede del Banco de México sobre Eje Central de la
Ciudad de México, exigiendo un juicio contra el ahora candidato del PAN en
Veracruz, Diputado federal con licencia y cercano a Elba Esther Gordillo.
El Servicio de Administración Tributaria dijo que
abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en La
investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack
Fonseca.
Derivado de esa investigación se podría dar a
conocer los mecanismos por los cuales la familia Yunez Márquez se ha
enriquecido y si este enriquecimiento es de procedencia ilícita, derivado de
los cargos que han ocupado tanto el padre como los hermanos en el gobierno.
Mucho se ha dicho que la riqueza de los Yunez
Márquez ha derivado del tráfico de influencias y cargos ocupados por el actual
candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien cuenta con propiedades
en el extranjero, bienes inmuebles y múltiples empresas, sin que se conozca en
realidad de donde han salido las millonarias inversiones realizadas por su hijo
Omar, quien se ha mantenido al margen de la participación política, al ser el
responsable las operaciones financieras de la familia.
Veracruz, Ver.- La mayor filtración
periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que participó el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés), con sede en Washington, involucra a 140 políticos y funcionarios de
todo el mundo, entre ellos, once mexicanos.
De acuerdo con el ICIJ, que publicó hoy
detalles de la extensa investigación en su página web, la filtración incluye
11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack
Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con
información de más de 214 mil empresas offshore
(término usado para referirse a los paraísos fiscales), en más de 200 países y
territorios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario